Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) повдигна обвинения срещу основателите на Toronto Cash за пране на пари и нарушаване на санкции. Криптовалутният миксер първо попадна под санкции от САЩ миналата година за предполагаемото пране на над 7 млрд. долара в откраднати средства.
DOJ в момента твърди, че Toronto Cash е улеснил прането на 1 млрд. долара, включително 455 млн. долара, прехвърлени чрез миксера от севернокорейска киберпрестъпна организация, известна като Lazarus Group. Общите обвинения включват „заговор за извършване на пране на пари, заговор за нарушаване на санкции и заговор за опериране на нелегален микрокредитен бизнес“. Съоснователят Роман Сторм е арестуван в щата Вашингтон, докато другият съосновател, Роман Семенов, все още се издирва.
Американското правителство се опитва да изпрати силно послание за използването на криптовалутите за незаконни цели. Криптовалутният миксер е услуга, която прави проследяването на средства от тяхното начало до новия собственик по-трудно. Повечето блокчейни, като Bitcoin и Ethereum, са видими, така че миксерът помага на лицата да скрият движението на парите си – независимо дали става въпрос за разумни или незаконни дейности.
Свързани
Пилотната програма на Visa за плащания със стейбълкойни чрез Visa Direct ускорява достъпа до средства за създатели на съдържание и фрийлансъри
Виктор Узунов, UEB3 Ventures: Волатилността не е проблем, проблемът е липсата на процеси
Binance отчита $14.8 милиарда нетни входящи потоци през Q3